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                                                                  欢迎访问 深圳市庚鑫能源有限公司
                                                                  |关注我们
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                                                                  时间:2018-04-10  编辑:凯发娱乐官网下载APP

                                                                  深圳能源董事会七届五十四次集会会议决策通告

                                                                  2016-03-29 00:00:00

                                                                  保藏(0

                                                                     证券代码:000027 证券简称:深圳能源 通告编号: 2016-009

                                                                     深圳能源团体股份有限公司

                                                                     董事会七届五十四次集会会议决策通告

                                                                     本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                     一、董事会集会会议召开环境

                                                                     深圳能源团体股份有限公司董事会七届五十四次集会会议于2016年3月28日以通信表决方法召开完成。本次董事会集会会议关照及相干文件已于2016年3月18日别离以专人、传真、电子邮件、电话等方法送达全体董事。集会会议应表决董事九人,现实表决董事九人,切合《公司法》、公司《章程》的划定。

                                                                     二、董事会集会会议审议环境

                                                                     (一)审议通过了《关于修改公司<章程>部门条款的议案》,此项议案得到九票同意,零票阻挡,零票弃权。

                                                                     董事会审议赞成:

                                                                     1、对公司注册成本、实劳绩本以及主业范畴举办改观,详细如下:

                                                                     (1)第六条:

                                                                     原条款:“公司注册成本为人民币2,642,994,398 元。”

                                                                     修改为:“公司注册成本为人民币3,964,491,597 元。”

                                                                     (2)第十九条:

                                                                     原条款:“公司股份总数为2,642,994,398 股,所有为平凡股。”

                                                                     修改为:“公司股份总数为3,964,491,597 股,所有为平凡股。”

                                                                     (3)第一百九十二条第(四)项第 3子项:

                                                                     原条款:“(四)主业是指:……

                                                                     3.燃料运输,自然气吸取站,都市燃气(惠州市地区)。”

                                                                     修改为:“(四)主业是指:……

                                                                     3.燃料运输,自然气吸取站,都市燃气(惠州市、潮州市地区)。”

                                                                     其他条款维持稳固。

                                                                     2、将本议案提交股东大会审议。

                                                                     (二)审议通过了《关于深能南京能源控股有限公司为其子公司提供包管的议案》(详见《关于深能南京能源控股有限公司为其子公司提供包管的通告》<通告编号:2016-010>),此项议案得到九票同意,零票阻挡,零票弃权。

                                                                     董事会审议:

                                                                     1、赞成打消本公司为鹤壁市中融东方新能源有限公司向金融机构申请的贷款提供的包管额度人民币29,540.04 万元。

                                                                     2、赞成深能南京能源控股有限公司为鹤壁市中融东方新能源有限公司向中国银行南首都南支行申请的不高出人民币29,540.04 万元贷款提供连带责任包管。

                                                                     (三)审议通过了《关于收购邢台城基新能源科技有限公司100%股权的议案》(本议案未到达应专项披露的事项尺度),此项议案得到九票同意,零票阻挡,零票弃权。

                                                                     1、概述

                                                                     本公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(简称:南京控股)拟以人民币100万元收购邢台城基新能源科技有限公司 (简称:邢台城基新能源)100%股权。收购完成后, 邢台城基新能源完成1.983万千瓦光伏发电项目投资,工程总投资不高出人民币16,558万元,,邢台城基新能源的注册成本增进到人民币3,400万元,除注册成本外的投资款通过金融机构贷款办理。公司为上述项目向南京控股增资人民币3,400万元,南京控股向邢台城基新能源增进实缴成本人民币3,300万元。

                                                                     本次收购举动不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。按照公司《章程》,本次收购事项不须提交公司股东大会审议。

                                                                     2、买卖营业标的根基环境

                                                                     买卖营业标的名称:邢台城基新能源。

                                                                     创立时刻:2015年3月25日。

                                                                     注册成本:500万人民币。

                                                                     实缴成本:100万人民币。

                                                                     企业范例:有限责任公司(小我私人独资)。

                                                                     法定代表人:纪秀峰。

                                                                     注册地点:河北省邢台市邢台县羊范镇羊范村。

                                                                     策划范畴:光伏太阳能发电。

                                                                     股东布局:纪秀峰持有100%股权。

                                                                     权属环境:邢台城基新能源的100%股权已质押给总包方中国核家产二三建树有限公司华东分公司,邢台城基新能源及总包方已签署有前提扫除质押条约书,理睬收购后继承推行总承包条约;不存在诉讼、仲裁事项或其他争议,不存在查封、冻结等司法法子的环境。

                                                                     首要财政数据:

                                                                     单元:人民币万元

                                                                     项目 2015年1-12月(未审计)

                                                                     业务收入 0

                                                                     业务利润 0

                                                                     利润总额 0

                                                                     2015年(未审计)

                                                                     资产总额 100.006

                                                                     欠债 0.006

                                                                     全部者权益 100.00

                                                                     3、买卖营业对方根基环境

                                                                     小我私人股东纪秀峰, 本公司与其不存在关联相关。

                                                                     4、收购股权环境

                                                                     经中兴财荣耀管帐师事宜所(非凡平凡合资)深圳分所审计,制止专项审计基准日2015年12月31日,邢台城基新能源资产总额为100.006万元,总欠债为0.006万元,净资产为100.00万元。经同致信德(北京)资产评估有限公司回收资产基本法举办评估,制止评估基准日2015年12月31日,邢台城基新能源的总资产账面值为100.01万元,净资产100.00万元,欠债0.01万元。

                                                                     经协商,南京控股以人民币100万元收购邢台城基新能源100%股权。收购完成后,南京控股将持有邢台城基新能源100%股权。

                                                                     5、项目投资环境

                                                                     项目位于河北省邢台市邢台县,筹划容量1.983万千瓦。邢台城基新能源于2015年6月取得邢台市发改委2万千瓦地面光伏电站存案,今朝该项目已完成部门并网。项目打算总投资为16,558万元,注册成本 占打算总投资的20%,别的投资款通过贷款办理。在完成收购后,邢台城基新能源的注册成本增进至3,400万元,公司向南京控股增资人民币3,400万元,南京控股向邢台城基新能源增进实缴成本人民币3,300万元。

                                                                     6、收购目标及对公司的影响

                                                                     本公司通过南京控股收购邢台城基新能源100%股权, 将进一步拓展河北新能源市场,进一步增进公司洁净能源比重,切合公司的成长筹划。

                                                                     7、董事会审议赞成:

                                                                     (1)赞成南京控股收购邢台城基新能源100%股权,收购总价为人民币100万元。

                                                                     (2)赞成在收购完成后邢台城基新能源的注册成本增进到人民币3,400 万元,继承完成邢台城基新能源1.983 万千瓦光伏项目,工程总投资不高出人民币16,558万元,除注册成本外的投资款通过金融机构贷款办理。

                                                                     (3)赞成公司为上述项目向南京控股增资人民币3,400万元,赞成南京控股向邢台城基新能源增进实缴成本人民币3,300万元。

                                                                     (四)审议通过了《关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案》。(详见《2016年第一次姑且股东大会关照》<通告编号: 2016-011>)。 此项议案得到九票同意,零票阻挡,零票弃权。

                                                                     三、备查文件

                                                                     经与会董事具名并加盖公章的公司董事会七届五十四次集会会议决策。

                                                                     深圳能源团体股份有限公司 董事会

                                                                     二○一六年三月 二十九日

                                                                    

                                                                  分享

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